在听起来像电影剧本的场景中，超过 100 万美元被一个团体盗走，该团体利用在暗网上张贴出售的数千张信用卡。在美国司法部起诉后，这一复杂的网络犯罪行动的一些细节已经曝光。
在美国诉 Trevor Osagie 案中，被告已承认在 2015 年至 2018 年共谋实施信用卡欺诈。Osagie 与盗贼网络合作，并设法获得超过 150 万美元的赔偿金。
至少有 4,000 人受到影响。正如Bleeping Computer所指出的，Osagie 将面临最高 30 年的监禁和 100 万美元的罚款。判决定于 2023 年 5 月 25 日执行。
暗网由无法通过正常方式访问的互联网内容和服务组成，所提供的网站和服务未被主要搜索引擎编入索引。虽然暗网并不总是与非法活动联系在一起，但其加密和匿名的性质使其对犯罪分子具有吸引力。
通过使用暗网，Osagie 能够招募和管理在欺诈中扮演不同角色的其他同谋。据称，Hamilton Eromosele 领导的犯罪网络利用社交媒体招募“工人”，用被盗的信用卡购买奢侈品和礼品卡。
Ismael Aidara 从那里创建了欺诈性银行账户和信用卡，而 Malik Ajala 提供了被盗的银行卡信息。其他六人也参与了这场传奇，他们前往美国执行任何需要亲自到场的任务。对他们的指控一定很充分，因为起诉书中提到的每个人都认罪了。
这是它的工作原理。在这个犯罪网络从暗网获取被盗的信用卡和借记卡号码后，这些信息被传递给成员，这些成员将使用这些信息购买飞往美国的机票、租车和住宿。继续疯狂消费，将购买礼品卡和奢侈品。
在社交媒体上发现了为该团体其他成员旅行和购买物品的“工人”，他们承诺获得高额利润和旅行。收益被犯罪网络瓜分。经过三年的疯狂横冲直撞，当局得以追上并抓获违法者。