BitConnect 的兴衰:互联网著名的庞氏骗局

每周都有一个新的个人或公司成为互联网的笑话。现在,多产的人或企业犯下的错误或错误可以在网上迅速传播到世界各地,加密货币骗局成为该领域的新宠。

2018 年,一个在相对较新的公司 BitConnect 内部实施的庞大庞氏骗局曝光,并在未来数周、数月甚至数年震惊了互联网。那么,什么是 BitConnect,它是从哪里崩溃的?

可疑来源

BitConnect 背后的整个想法从一开始就对许多人来说似乎不寻常。 BitConnect 提供了一个借贷平台,用户可以在该平台上借出 BitConnect 币的价值,然后获得投资回报。

本质上,作为 BitConnect 用户,您可以将您的比特币发送给他们(是的,您的比特币,我们稍后会谈到),然后他们将使用“交易机器人”从您的投资中获得巨额回报。 BitConnect 承诺每月高达 40% 的回报,让用户获得巨额利润。

除了每月 40% 的回报外,BitConnect 还向用户提供每日 20% 的奖金。所以,从纸面上看,这似乎是一笔划算的交易,非常划算。

甚至在庞氏骗局曝光之前,一个很大的争议点是 BitConnect 对交易机器人的使用。这是不寻常的,因为 BitConnect 有兴趣从用户那里接收比特币以产生这些所谓的巨额回报,而不是它自己的硬币。

因此,这种加密货币完全依赖另一种加密货币来赚钱。红旗?

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BitConnect 的另一个不寻常元素是他们完全没有白皮书。白皮书本质上是一份研究报告或指南,可用于商业上的建议或影响客户与公司相关的决策。

更重要的是,BitConnect 是匿名运行的!与其他主要加密货币不同,在 BitConnect 开展业务时,没有人真正知道它背后的人是谁。如果您甚至无法找出谁拥有它,您会相信一家拥有大量现金的公司吗?

简而言之,这对于知道要寻找什么或要避免什么的加密货币老手和金融专家来说都是非常不寻常的。

BitConnect 的兴起

虽然有些人对 BitConnect 非常怀疑,但这并没有阻止人们进行投资。许多人相信这家公司可以让他们成为百万富翁,因为他们提供巨额回报承诺和每日奖金。

随着BitConnect开始变得越来越流行,越来越多的人开始谈论它。 YouTube 用户、Instagram 影响者和其他多产的人被用来宣传这种代币,使其在网上飙升。

由于这种巨大的人气激增,Bitconnect 的价值急剧上升,其 ICO 后价格在短短几个月内从 0.17 美元飙升至 463 美元。而且,随着它的价值不断增加,越来越多的人投资。

卡洛斯·马托斯

大多数人是从臭名昭著的视频中知道 BitConnect 的,视频是一个人对着人群大喊“BITCONNEEEECT”。那是卡洛斯·马托斯。 Carlos 是 BitConnect 的投资者之一,并在泰国登上舞台向大众宣传。

对许多人来说,这段视频只是一个过于热情的人在舞台上发出愚蠢的声音。然而,对于那些希望投资加密货币的人来说,它现在是一个巨大的教训。

BitConnect 骗局曝光后,卡洛斯失踪了很长时间。他不仅从他的经历中恢复过来,而且互联网的压力也很大。有些人甚至认为卡洛斯参与了骗局,尽管他实际上是一位真正相信公司的投资者。

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在最近的播客采访中,卡洛斯谈到了他在 BitConnect 的经历,以及他冒险投资的资金。虽然卡洛斯幸运地收回了他的投资,但他相信他的经历教会了他一些宝贵的东西,而且令人惊讶的是,他并不后悔。

当然,卡洛斯并不是唯一一个被骗投资 BitConnect 的人。他是众多人中的一员。在一切都出问题之前,其投资者总共向 BitConnect 投入了大约 2.5 亿美元。

什么是庞氏骗局?

在我们详细介绍 BitConnect 骗局之前,让我们快速回顾一下庞氏骗局的性质。

庞氏骗局本质上是一种骗局,它诱使投资者认为他们的投资会获得丰厚的回报,而骗子只是利用以前投资者的钱向下一批投资者支付虚假回报。

这个骗局以查尔斯·庞兹 (Charles Ponzi) 的名字命名,他是一位生活在 19 世纪末和 20 世纪中叶的意大利骗子。

虽然大多数庞氏骗局不会持续太久,但有些会持续数年。伯尼·麦道夫(Bernie Madoff)是最著名的庞氏骗局实施者之一,他花了 17 年时间骗取巨额金钱,毁了人们的生活。幸运的是,BitConnect 只持续了这段时间的一小部分。

BitConnect 崩溃的地方

BitConnect 并没有持续很长时间,就像今天的许多其他主要加密货币一样。该公司成立于 2016 年 2 月,在成立不到两年后的 2018 年 1 月,德克萨斯州证券委员会向 BitConnect 发出了停止令。

董事会这样做是因为它确信 BitConnect 实际上是一个庞氏骗局。与此同时,BitConnect 未能对用户收入保持透明,这更加令人怀疑。然后,仅仅两周后,BitConnect 正式关闭。

在停止和停止之后,BitConnect 的所有资产都被冻结了两周。然而,从技术上讲,BitConnect 从未存在过,因此没有人知道它实际拥有哪些资产。

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而且,是的,BitConnect 绝对是庞氏骗局。最终透露,据称是印度地区领导人的 Divyesh Darji 是 BitConnect 的所有者之一。 Darji 于 2018 年 8 月在新德里的英迪拉甘地国际机场被捕。

从那以后,Darji 因与另一个名为 Regal Coin 的加密货币骗局有关而被捕,这表明他一直在深度参与诈骗数百万人。

虽然 BitConnect 消失了,但加密诈骗并未消失

虽然对 Carlos Matos 的戏剧性促销活动嗤之以鼻,甚至对那些在看似明显的骗局中投资数百万美元的人翻白眼很有趣,但我们中的任何人都不受一般加密诈骗的保护。

自 BitConnect 以来,许多其他骗局币,或者有人称之为 sh**-coins,已经被曝光,而且越来越多的币不断涌现。

如果您想投资加密货币,请进行研究!即使它是众所周知的或有信誉的硬币,了解风险和市场趋势也可能使您免于损失大量资金。加密货币为我们所有人打开了一个新世界,但我们必须小心。